캄보디아 온라인 사기, 미국·영국 연합 제재: 국제 공조의 시작

캄보디아를 덮친 어둠: 국제적 제재의 시작

미국과 영국 정부가 캄보디아를 거점으로 활동하며 전 세계 피해자들을 대상으로 사기, 인신매매, 고문 등의 범죄를 저지른 조직에 대한 제재를 발표했습니다. 이 소식은 캄보디아 내에서 벌어지는 심각한 범죄 행위에 대한 국제 사회의 우려를 드러내는 동시에, 범죄 조직 소탕을 위한 국제 협력의 필요성을 강조합니다. 특히, 한국 청년의 비극적인 사건과 연관되어 더욱 큰 파장을 일으키고 있으며, 국제 사회는 캄보디아 내 범죄 조직에 대한 경각심을 높이고 있습니다.

 

 

 

 

프린스 그룹과 천즈: 제재의 핵심 대상

이번 제재의 핵심 대상은 '프린스 그룹'과 그 회장인 천즈입니다. 영국 정부의 발표에 따르면, 프린스 그룹은 캄보디아에서 다양한 사업을 펼치며, 카지노와 스캠 센터를 건설하고 운영하는 데 관여했습니다. 천즈는 1987년 중국에서 태어나 빠르게 부를 축적했으며, 캄보디아 내에서 정치적 영향력을 행사하며 키프로스와 바누아투 시민권을 취득한 것으로 알려졌습니다. 이러한 배경은 범죄 조직의 은밀하고 광범위한 활동을 뒷받침하는 요인으로 작용했습니다.

 

 

 

 

연루된 기업들: 진베이 그룹과 바이엑 거래소

프린스 그룹과 연계된 레저·엔터테인먼트 사업을 하는 '진베이 그룹', 그리고 진베이·프린스 그룹과 연계된 암호화폐 플랫폼 '바이엑 거래소' 또한 제재 대상에 포함되었습니다. 이는 범죄 조직의 자금 흐름을 추적하고, 추가적인 범죄 행위를 예방하기 위한 조치로 풀이됩니다. 특히, 암호화폐를 이용한 자금 세탁은 범죄 조직의 주요 활동 방식 중 하나로, 관련 플랫폼에 대한 제재는 매우 중요한 의미를 지닙니다.

 

 

 

 

런던 부동산 시장과 자금 세탁: 범죄 수익의 은닉

천즈를 비롯한 범죄 조직은 영국령 버진 아일랜드에 사업체를 두고 런던 부동산 시장에 투자해 왔습니다. 1200만 파운드(약 230억원)짜리 저택, 1억 파운드(1900억원)짜리 사무용 건물, 그리고 17채의 아파트가 이들의 자금 세탁 수단으로 활용되었습니다. 제재 조치로 인해 이들 사업체와 부동산은 즉시 동결되었으며, 천즈 등은 영국 금융 시스템을 사용할 수 없게 되었습니다. 이는 범죄 수익을 은닉하려는 시도를 차단하고, 범죄 조직의 활동을 더욱 어렵게 만들 것입니다.

 

 

 

 

가짜 구인 광고와 고문: 동남아 스캠 센터의 실체

영국 정부는 캄보디아와 미얀마 등 동남아 지역의 스캠 센터들이 가짜 구인 광고를 통해 외국인들을 유인하고, 폐쇄된 카지노나 특수 목적 시설에서 고문과 협박을 가하며 온라인 사기를 강요하는 행태를 지적했습니다. 사기 방식은 피해자들에게 친분을 쌓고, 사기성 암호화폐 계획에 투자하도록 유도하는 등 지능적으로 이루어집니다. 겉으로는 합법적인 사업이나 온라인 도박 플랫폼을 통해 자금을 세탁하는 수법도 사용됩니다. 이러한 스캠 센터들은 취약한 사람들의 삶을 파괴하고, 그 돈을 은닉하기 위해 런던의 주택을 구매하는 등 치밀한 범죄 행위를 저지르고 있습니다.

 

 

 

 

미국 재무부와 법무부의 역할

미국 재무부는 프린스 그룹을 '초국가적 범죄조직'으로 규정하고, 천즈 회장을 포함한 관련자들에게 146건의 제재를 시행했습니다. 또한, 미 법무부는 천즈 회장을 온라인 금융 사기 및 자금 세탁 등의 혐의로 기소했으며, 유죄가 확정될 경우 최대 40년의 징역형을 선고할 수 있습니다. 법무부는 천즈 회장이 보유한 약 150억 달러(약 21조원) 상당의 비트코인 12만 7271개를 몰수하기 위한 소송을 제기했으며, 이는 법무부 역사상 최대 규모의 압류입니다.

 

 

 

 

후이원 그룹: 북한 자금 세탁 연루

미 재무부는 프린스 그룹 제재와 함께 캄보디아 소재 금융 서비스 대기업 후이원(Huione) 그룹을 미국 금융 시스템에서 차단하는 조치를 확정했습니다. 후이원 그룹은 악의적인 사이버 행위자들이 사기·탈취를 통해 확보한 가상화폐 자금을 세탁하는 데 관여했으며, 특히 북한이 탈취한 가상화폐 자금 세탁에 중요한 역할을 해왔습니다. 후이원 그룹은 2011년 8월부터 2025년 1월까지 최소 40억 달러(5조 7000억원)의 불법 자금을 세탁했으며, 이 중 3700만 달러는 북한이 해킹한 가상화폐였습니다. 미국 금융기관들은 후이원 그룹 관련 거래를 금지했습니다.

 

 

 

 

캄보디아 온라인 사기, 국제 공조로 뿌리 뽑는다

미국과 영국의 캄보디아 내 범죄 조직 제재는 국제 사회가 온라인 사기, 인신매매, 자금 세탁 등 초국가적 범죄에 대한 경각심을 높이고, 국제 공조를 통해 범죄 조직을 근절하려는 의지를 보여줍니다. 이번 제재를 통해 범죄 조직의 자금줄을 차단하고, 추가적인 범죄 행위를 예방하며, 피해자 구제 및 범죄 예방을 위한 노력이 더욱 강화될 것입니다.

 

 

 

 

자주 묻는 질문

Q.이번 제재의 주요 내용은 무엇인가요?

A.미국과 영국 정부는 캄보디아를 거점으로 활동하며 온라인 사기, 인신매매, 자금 세탁 등 범죄를 저지른 '프린스 그룹'과 그 회장 천즈를 제재했습니다. 런던 부동산 동결, 금융 시스템 사용 금지, 관련 기업 제재 등이 포함됩니다.

 

Q.왜 캄보디아에서 이러한 범죄가 성행하는 건가요?

A.캄보디아는 법 집행력이 약하고, 부패가 만연하며, 외국인 투자를 유치하려는 과정에서 범죄 조직이 활동하기 좋은 환경이 조성되었습니다. 또한, 온라인 기술의 발달과 암호화폐의 확산도 범죄를 부추기는 요인으로 작용했습니다.

 

Q.앞으로 어떤 조치가 더 필요할까요?

A.국제 공조를 통한 범죄 조직의 자금 흐름 차단, 피해자 지원 및 보호, 캄보디아 정부의 법 집행력 강화, 온라인 사기 예방 교육 강화 등이 필요합니다.