프린스그룹, 국제 사회 제재 대상… 국내 은행 자금 동결
금융당국이 인신매매와 감금·보이스피싱 등으로 국제사회 제재 대상이 된 프린스 그룹을 금융거래 제한 대상자로 지정할 전망이다.
국내 은행 5곳, 프린스 그룹과 1970억 원 규모 거래
금융감독원이 이날 강 의원실에 제출한 ‘국내 은행 중 캄보디아 프린스 그룹 간 거래 내역’에 따르면 전북은행을 비롯해 KB국민·신한·우리은행과 iM뱅크 등 국내 금융사 캄보디아 현지법인 5곳이 프린스그룹과 총 52건 거래를 진행했다.
900억 원 이상 자금, 국내 금융사에 남아… 추가 제재 가능성
특히 아직 900억원이 넘는 프린스그룹 자금이 국내 금융사 현지법인 4곳에 남아 있다.
은행, 제재 상황 주시하며 후속 조치 준비
국내 은행들에서는 제재 상황을 예의주시하며 후속조치를 취하고 있다.
FIU, 캄보디아 범죄 조직 및 가담자 금융거래 제한 검토
금융위 산하 금융정보분석원(FIU)은 캄보디아 범죄 관련 조직과 가담자를 금융거래 제한 대상자로 지정하는 방안을 검토 중이다.
가상자산 세탁 연루 여부 조사… 동남아 범죄 자금 추적
한편 FIU는 연내 캄보디아를 비롯한 동남아 지역 범죄 자금의 가상자산 세탁과 관련 테마 점검을 하기로 했다.
핵심 내용 요약
인신매매 혐의를 받는 프린스 그룹에 대한 금융 제재가 임박했습니다. 국내 은행과의 거래 내역이 드러나고, 900억 원이 넘는 자금 동결이 이루어졌습니다. 금융당국은 캄보디아 범죄 조직에 대한 금융 거래 제한을 검토 중이며, 가상자산 세탁 연루 여부도 조사할 예정입니다.
자주 묻는 질문과 답변
Q.프린스 그룹은 어떤 혐의를 받고 있나요?
A.인신매매, 감금, 보이스피싱 등 국제 사회가 제재하는 혐의를 받고 있습니다.
Q.금융 제재가 시작되면 어떤 조치가 취해지나요?
A.금융 거래 제한 대상자로 지정되어 금융위의 사전 허가 없이 재산 거래가 제한됩니다.
Q.FIU는 어떤 조사를 진행할 예정인가요?
A.캄보디아를 포함한 동남아 지역 범죄 자금의 가상자산 세탁 연루 여부를 조사할 예정입니다.
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